A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio, com o objetivo de combater um esquema de fraudes em empréstimos bancários que causou prejuízo de R$ 941 mil à Caixa Econômica Federal. A organização criminosa utilizava documentos falsificados de terceiros para obter empréstimos de forma fraudulenta, em sua maioria em nome de servidores públicos.
Durante a ação, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e quatro medidas cautelares nas cidades de Manaus (AM) e João Pessoa (PB). De acordo com as investigações, os suspeitos abriam contas bancárias com documentos falsos, contratavam empréstimos e transferiam os valores para contas sob controle do grupo.
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A operação identificou dois núcleos principais. Um deles atuava no Amazonas, onde eram escolhidos os alvos e enviados integrantes a agências bancárias. Os valores eram depositados em uma empresa ligada a um dos investigados, que repassava o montante aos demais envolvidos, retendo uma porcentagem da fraude.
O segundo núcleo operava parte dos repasses, direcionando os recursos para uma pessoa física na Paraíba. A Polícia Federal apurou que diversos suspeitos viviam na mesma região ou tinham conexões em comum, apontando para uma atuação coordenada.
Segundo a PF, o grupo já era conhecido por práticas semelhantes e atuava de forma contínua desde 2016, mesmo após prisões anteriores de alguns integrantes.
