O ex-vereador Ronaldo Tabosa é um dos alvos da operação Tesouro Oculto, deflagrada pela Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Ministério Público Federal, nesta quarta-feira (04/10).
A Operação Tesouro Oculto tem o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
O principal alvo é o ex-vereador Ronaldo Tabosa. A operação mobiliza 100 policiais federais, que cumprem 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as investigações.
De acordo com a PF, foi concedido judicialmente, o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões.
Operação mira Ronaldo Tabosa
Segundo a Polícia Federal, a investigação iniciou-se em 2019, quando foi apurado esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade
a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar
credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
